10 millones de dólares habría lavado el clan de los Arroyave

Cinco empresas familiares fueron utilizadas por allegados al ex jefe del Bloque Centauros para el blanqueo de capitales

Seis personas, incluidas su esposa e hija fueron capturadas, y otras tres de la tercera edad, están siendo investigadas por lavado de activos y testaferrato

Bogotá, D.C. Luego de la captura de seis integrantes del círculo familiar del extinto jefe paramilitar, Miguel Arroyave, como resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades iniciaron el proceso para la extinción del derecho de dominio a cinco empresas legalmente constituidas, pero a través de las cuales se habría consumado el lavado de al menos 10 millones de dólares producto de las actividades ilícitas de alias “El Arcángel”.

A esa conclusión llegaron los investigadores de la Dirección Antinarcóticos, quienes en la madrugada de ayer lograron la captura de seis personas, entre ellas Martha Eda Cardozo Ospina, esposa de Miguel Arroyave, Linda Tatiana Arroyave Cardozo, hija del temido cabecilla de las Autodefensas, y Ángel María Moncada, contador personal del entonces jefe del Bloque Centauros y de su familia.

De acuerdo con la información recopilada, mientras la cónyuge de Arroyave dispuso la transferencia de los bienes de su esposo a terceras personas, a la vez que utilizó varias cuentas para mover enormes sumas de dinero, su hija hizo las veces de accionista y miembro de la junta directiva de las empresas a través de las cuales se configuraba el lavado de activos.

Paralelamente, Ángel Moncada, dos sobrinos de Miguel Arroyave y su esposa, así como una prima de esta última, habrían hecho las veces de testaferros para la titulación de bienes y el depósito de dinero en efectivo. Adicionalmente, fueron vinculadas a la investigación otras tres personas, individualizadas como los suegros de Miguel Arroyave y una tía de su esposa, quienes por su edad deberán comparecer en citación a los requerimientos de las autoridades competentes. Precisamente, tanto los capturados como los demás vinculados, fueron judicializados por lavado de activos y testaferrato.

Caber recordar que Miguel Arroyave, quien sostuvo una sangrienta guerra con “Martín Llanos” en Meta, Vichada y Guaviare, la cual precipitó la muerte de al menos un millar de personas, tuvo vínculos con las Autodefensas de Córdoba y Urabá, estuvo preso por enriquecimiento ilícito, y finalmente fue asesinado en Septiembre de 2004 en zona rural de Puerto Lleras, a manos de Pedro Oliveiro Guerrero Castillo, alias “Cuchillo”, el cabecilla de la bacrim ERPAC neutralizado por la Policía Nacional en Diciembre de 2010.